۴ شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدر
گروه: دسته بندی نشده | کد خبر: 63547 | 8 تیر 1404 - 8:41
تلاقی و ترکیب تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراملی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.
به گزارش شاخص ۳۶۰، در طول سال‌ها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گسترده‌ترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی».
نارکوتروریسم به‌مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. این مفهوم در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شده است.
با افزایش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهانی، گروه‌های تروریستی و جنایتکار به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود از طریق تجارت مواد مخدر هستند. این ارتباط نه تنها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تجارت می‌پردازد، بلکه تأثیرات عمیق آن بر امنیت ملی و جهانی را نیز دربر می‌گیرد.
تجارت مواد مخدر به‌منزله صنعتی سودآور، به گروه‌های جنایتکار امکان می‌دهد که منابع مالی لازم برای فعالیت‌های غیرقانونی خود را به دست آورند. این منابع مالی به‌طور مستقیم به تأمین مالی عملیات‌های تروریستی، خرید سلاح و تجهیزات و حتی جذب نیروهای جدید برای گروه‌های تروریستی کمک می‌کند.
به همین منظور، شیوه‌های پولشویی به‌مثابه ابزاری کلیدی برای پنهان کردن منبع این درآمدها و قانونی جلوه دادن آنها نقش بسزایی ایفا می‌کنند. پولشویی به فرآیند تبدیل درآمدهای غیرقانونی به درآمدهای قانونی اشاره دارد و در این زمینه، گروه‌های جنایتکار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. این روش‌ها می‌تواند شامل استفاده از شرکت‌های صوری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قانونی و حتی استفاده از نظام‌های مالی غیررسمی باشد. این فرآیند نه تنها به تقویت گروه‌های جنایتکار کمک می‌کند، بلکه به تضعیف نهادهای قانونی و اقتصادی جوامع نیز منجر می‌شود.
نارکوتروریست‌ها گروه‌هایی هستند که از درآمدهای حاصل از تجارت مواد مخدر برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی خود و سایر گروه‌ها استفاده می‌کنند و به شیوه‌های مختلفــی برای پنهان‌سازی منابع مالی خود متوسل می‌شوند.
۴ شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدر
۱-استفاده از کریپتوکارنسی: کریپتوکارنسی نوعی ارز مجازی است که با هدف تسریع و ارزان‌تر کردن فرآیند تراکنش ایجاد شده و در مقایسه بـا ارز صادرشده توسط بانک مرکزی یـا مقام پولی یک کشور نیز قابل‌اعتماد است. بیشترین استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های جرایم مالی توسط مجرمـان در فعالیت‌های پولشـویی اسـت.
تنها در سال ۲۰۲۱ استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت‌های پولشـویی ۳۰ درصد افزایـش یافـت.
تاجران مواد مخدر و نارکوتروریست‌ها به طرق مختلف پول نقد را به ارزهای دیجیتال تبدیـل می‌کنند.
* صرافی‌های همتا به همتا: طی دهه گذشته، پرداخته‌های همتا به همتــا (p2p) محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
خدمات همتا به همتا مانند برنامه‌های تلفن همراه به افراد امکان می‌دهد پرداخته‌ای دیجیتال فوری را مستقیماً با شخص دیگری بـه ارز فیات یـا ارز مجازی ارسال و دریافت کنند و همان‌طور کـه سرعت انتقال و سهولت آن، پلتفرم‌های P2P را برای مقاصد قانونی محبوب می‌کند، مجرمان را نیز برای پیشبرد اهداف خود به‌سوی این پلتفرم‌ها جذب می‌کند.
پولشویی‌ها نیز می‌توانند از صرافی‌های همتا به همتـا برای تبدیل پول نقد بـه ارزهـای دیجیتال بدون گذر از یک صرافی متمرکز صورت گیرند. ایـن پلتفرم‌ها خریداران و فروشندگان را به دلیل حفظ حریم خصوصی بیشتر مستقیماً به یکدیگر متصل می‌کنند تا با یکدیگر بـه تبادل ارز بپردازند که در این صورت نظارت کمتری نیز وجود دارد.
* دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال: دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین یکی دیگر از روش‌های محبوب برای تبدیل ارز فیات به ارز دیجیتال است. دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین ماشین‌های فیزیکی هستند که در آن افراد می‌توانند ارز دیجیتال را با پول نقد خریداری کنند. دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال به کاربران امکان خریدوفروش ارزهای دیجیتال را با استفاده از پول نقد می‌دهند. پولشویی‌ها می‌توانند پول نقد را به این ماشین‌ها واریز کنند و در ازای آن ارز دیجیتال دریافت کنند که ردیابی منبع وجوه را دشوارتر می‌کند.
* خدمات اختلاط: سرویس‌های اختلاط که با نام میکسر نیز شناخته می‌شوند، خدماتی هســتند کــه بــا ترکیــب تراکنش‌های ارز دیجیتــال دنبالــه وجــوه را پنهــان می‌کنند. پولشــویی‌ها می‌توانند از ایــن خدمــات بــرای پــاک کــردن منبــع وجــوه خــود بــا ترکیــب آنهــا بــا تراکنش‌های قانونــی اســتفاده کننــد و ردیابــی منبــع وجــوه را ســخت‌تر کنــد؛ بــرای مثـال، میکسـرهای رمزنـگاری بـه مبهـم کـردن منشـأ ارزهـای دیجیتـال پردازش شـده کمـک می‌کنند. ایـن امـر بـا ادغـام سـریع جریان‌های ارز در بســیاری از تراکنش‌های کوچــک در بســیاری از کیــف پول‌ها اتفــاق میافتــد.
میکســرها بــه بازیگــران غیرقانونی اجــازه می‌دهند تــا مقادیــر زیــادی از وجوهــات را به راحتــی تطهیــر کننــد. یکــی از بنیان‌گذاران Cash Tornado، یــک میکسـر محبـوب ارزهـای دیجیتـال، در مـارس ۲۰۲۲ بـه بلومبـرگ گفـت کـه خدمـات آنهـا را می‌توان به‌عنوان یـک «ارائه‌دهنده نرم‌افزار ناشــناس» تعریــف کــرد که آنها را مشمول مقــررات انتقــال پــول در ایالات‌متحده نمی‌کند.
اهمیت احراز هویت در صدور کارتهای هدیه
۲- اســتفاده از کارتهای هدیــه: شـیوه دیگـری کـه بـرای پولشـویی مـورد توجـه اسـت اسـتفاده از کارتهای هدیـه بـرای پولشـویی بـا تبدیـل پـول نقـد بـه کارت هدیـه است.
چندیـن ویژگـی کارتهای اعتبـاری، آنهـا را بـرای اسـتفاده مجرمـان به‌مثابه ابـزاری بـرای کلاهبـرداری و پولشـویی محبـوب می‌کند، خریـد و اسـتفاده ازآنهـا آسـان اسـت. مـردم می‌توانند از طریـق و روش‌های مختلـف آنهـا را شـارژ و بـه اعتبـار آنهـا اضافـه کننـد. ویژگـی دیگـری کـه کارتهای هدیـه از آن بهره‌مندنـد ناشـناس بـودن استفاده‌کنندگان اسـت، بدیـن معنـی کـه دارنـده کارت بـه داشـتن حسـاب نیـازی نـدارد و اغلـب می‌توانند به‌صورت ناشـناس اسـتفاده شـوند.
علاوه بر ایـن، کارتهای هدیـه را به راحتـی می‌توان حمـل و جابه‌جا کــرد کــه از ایــن نظــر جایگزینــی جــذاب بــرای قاچــاق پــول نقــد فله‌ای هســتند و مجرمــان می‌توانند از بســیاری از کارتهای پیش‌پرداخته شده حلقه بـاز در سطح جهانی اســتفاده کننــد.
کارتهای هدیه یا اعتباری از قبل شارژ شده در تمامی مراحـل پولشـویی کاربـرد دارنـد.
در مرحلـه جاگذاری (جایگزینـی)، مجرمـان بـا اسـتفاده از وجـوه غیرقانونی، کارتهای پیش‌پرداخت را به‌صورت عمـده خریـداری می‌کنند یـا دیگـران را اسـتخدام یـا متقاعـد می‌کنند کـه کارت‌ها را بـرای آنهـا خریــداری کننــد.
در مرحلــه لایه‌بندی، مجرمــان می‌توانند از کارتهای پیش‌پرداخته شــده (کارت هدیــه) بــرای خریــد کالا یــا ســایر کارتهای اعتبــاری اســتفاده کننــد کــه می‌توانند آن را به‌صورت نقــدی بفروشــند.
در مرحلــه ادغــام، مجرمــان ممکــن اســت از کارتهای هدیــه بــرای تأمیــن مالــی فعالیت‌ها و تراکنش‌های غیرقانونی و مشــروع اســتفاده کننــد، به‌طوری‌که درآمــد غیرقانونی مجرمــان بــا درآمــد قانونــی آنهــا ادغــام می‌شود؛ بــرای مثــال در فوریــه ۲۰۲۲ مالان دومبیــا و ســلیمان دیــارا بــرای ۹ اتهــام ازجملــه پولشــویی محاکمــه شــدند. ایــن فعالیــت مجرمانــه در ارتبــاط بــا طــرح خریــد شماره‌های کارت اعتبـاری سرقت شـده از دارک وب، اسـتفاده از حساب‌ها بـرای خریـد محصـولات مصرفـی و سـپس فـروش مجـدد محصـولات به‌صورت نقــدی بــود.
متهمــان بــرای خریــد شــماره کارتهای اعتبــاری سرقت شــده از وب‌سایت‌های بــازار ســیاه واقــع در روســیه، اوکرایـن و جاهـای دیگـر خـارج از کشـور بـا چنـد تـن از همـکاران خـود کار می‌کردند. پـس از رمزگـذاری ایـن شماره‌های کارت روی کارتهای خالـی، آنهـا از «نـتورک رانـر» (به کاربر اجازه می‌دهد شبکه‌ای از گره‌های Avalanche (یک پلت فرم قراردادهای هوشمند است که به‌صورت بی‌نهایت مقیاس می‌شود و به‌طور منظم تراکنش‌ها را در کمتر از یک ثانیه نهایی می‌کند) را تعریف و ایجاد کند و با آن تعامل داشته باشد) اسـتفاده کردنـد تـا از کارت‌ها بـرای خریـد مقادیـر زیـادی کارت هدیـه و سـایر مـواردی کـه می‌توانستند به‌سرعت به‌صورت نقـدی دوبـاره بفروشـند، اسـتفاده کننـد.
بـا توجـه بـه توضیحـات داده شـده می‌توان دریافـت کـه یکـی از ایمن‌ترین راه‌ها بـرای تطهیـر امـوال غیرقانونی اسـتفاده از کارتهای هدیـه اسـت و تاجـران مـواد مخـدر می‌توانند از درآمـد حاصـل از فـروش مـواد مخـدر بـرای خریـد کارتهای هدیـه اسـتفاده کننـد.
استفاده از املاک برای پوشش منشا پول‌های کثیف
۳- خریــد امـلاک و مســتغلات: پولشـویی فرآیندی اسـت کـه بـرای اسـتتار منشـأ غیرقانونی وجـوه حاصـل از فعالیت‌های غیرقانونی یــا مجرمانــه اســتفاده می‌شود. بــا شست‌وشوی موفقیت‌آمیز عوایــد حاصــل از فعالیت‌های مجرمانــه، می‌توان از عواید نامشــروع بــدون تــرس از مصــادره آنهــا بهره‌مند شــد. خریدوفروش امـلاک و مســتغلات بــه قیمت‌های غیرواقعی یکـی دیگـر از روش‌های رایـج مورداستفاده در فعالیت‌های پولشـویی بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه وجـوه نامشـروع اسـت.
ایـن عمـل شـامل تـورم یـا کاهـش قیمـت مصنوعـی یـک ملـک بـرای تسـهیل حرکـت پـول کثیـف در بـازار امـلاک و مســتغلات اســت. در امـلاک و مســتغلات، پولشــویی شــامل اســتفاده از چنیــن وجوهــی بــرای پرداخــت هزینــه معاملــه اســت. پولشــویی از طریــق امـلاک و مســتغلات، وجــوه ســیاه را در اقتصــاد قانونــی ادغــام می‌کند و درعین‌حال سرمایه‌گذاری ایمــن را فراهــم می‌کند. ایــن بــه مجرمــان اجــازه می‌دهد تــا از دارایی‌ها و وجــوه مشتق شــده کــه مبــدأ پــول مــورد اســتفاده بــرای پرداخــت را پنهــان کرده‌اند، اســتفاده ببرنــد.
بخــش امـلاک و مســتغلات (املاک بــه شــکل زمیــن یــا ســاختمان) مدت‌هاست کــه به‌عنوان یکــی از قدیمی‌ترین روش‌های شناخته شـده بـرای شسـتن منافـع غیرقانونی توصیـف شـده اسـت. امـلاک و مســتغلات بـه همـان دلایـل کـه بـرای سرمایه‌گذاران محبـوب اسـت، بـرای مجرمـان نیـز جـذاب اسـت، زیـرا قیمت‌ها به‌طورکلی ثابت‌اند و احتمـالاً در طـول زمـان افزایـش می‌یابند همچنیـن کاربـردی اسـت، یعنـی املاک می‌توانند به‌عنوان خانـه دوم اسـتفاده شـوند یـا اجـاره داده شـوند و درآمــد ایجــاد کننــد و علاوه بر آن امـلاک و مســتغلات، پوششــی از احتــرام، مشــروعیت و عــادی بــودن را فراهــم می‌کنند. ایــن امـر بـرای امـلاک مسـکونی و تجـاری به‌عنوان بخشـی از یـک راهبرد سرمایه‌گذاری قابل‌اعتماد و سـودآور اعمـال می‌شـود.
خریــد املاک فقــط بــه دنیــای واقعــی محــدود نمی‌شود، بلکــه ایــن امــر می‌تواند بــه دنیــای مجــازی نیــز سـرایت کنـد؛ بـرای مثـال نارکوتروریسـت‌ها می‌توانند به‌جای خریـد زمیـن در دنیـای واقعـی، در «متـاورس» بـه خریدوفروش زمیـن بپردازنـد، چراکـه متـاورس روزبه‌روز در حـال گسـترش اسـت و در همیـن راسـتا شرکت‌های بـزرگ تجـاری ماننـد گوچـی نیــز بــا خریــداری زمین‌های مجــازی در فضــای متــاورس بــه تأســیس فروشگاه‌هایی اقــدام کرده‌اند کــه بــه کاربــران امــکان حضــور و خریــد در فضــای متــاورس را می‌دهد. تاجــران مــواد مخــدر نیــز می‌توانند ماننــد شرکت‌های بـزرگ بـرای قانونـی نشـان دادن درآمـد خـود، در فضـای متـاورس بـه خریـد زمیـن مجـازی اقـدام کننـد، چراکـه بـا توجـه بـه جدید بـودن فنـاوری متـاورس هنـوز بـا چالش‌های قانونـی مواجـه اسـت و نظـارت کافـی نـدارد.
پولشــویان و تاجــران مــواد مخــدر بــرای تطهیــر امــوال غیرقانونی از طریــق خریــد املاک و مســتغلات شیوه‌های خاصــی را اتخــاذ می‌کنند کــه عبارت‌اند از:
* اسـتفاده از اشـخاص ثالـث: مجرمـان اغلـب بـه افـرادی کـه می‌شناسند و معمولاً اعضـای خانـواده بـا سـوابق درسـت و قابل‌اطمینان‌اند، بـرای خریـد املاک و مســتغلات از طـرف آنهـا متکـی هسـتند. بـا انجـام معاملـه از طریـق حسـاب شـخص ثالــث نــام مجــرم از اســناد خریــد خــارج می‌شود و ردیابــی وجــوه نامشــروع را دشــوارتر می‌کند.
* دســتکاری ارزش امــوال: مجرمــان بــا همــکاری بــا عوامــل املاک یــا ارزیاب‌ها، ارزش امــوال را دســتکاری می‌کنند. ایــن می‌تواند شــامل کم‌ارزش کــردن یــا بیش‌ازحد ارزش‌گذاری ملــک باشــد. کم‌ارزش‌ســازی بــه مجرمــان اجــازه می‌دهد تــا وام‌هایی را دریافــت کننــد، درحالی‌که ارزش‌گذاری بیش‌ازحد، مقــداری را کــه می‌توان بــا دریافــت وام‌های بزرگتــر بر اساس ارزش‌های دارایـی متـورم اسـت، بـه حداکثـر می‌رساند و همچنیـن بــا انجــام ایــن کار، آنهــا می‌توانند به‌طور مؤثــر وجـوه غیرقانونی را بـه اقتصـاد قانونـی منتقـل کننـد و در عیـن حـال ظاهـر یـک معاملـه مشـروع را ایجـاد کننـد. سـپس مبلـغ اضافــی پرداخت شــده بــرای مــال را می‌توان به‌صورت ظاهــراً قانونــی بــه مجــرم بازگرداننــد.
**معامـلات املاک و مستغلات به‌مثابه سرمایه‌گذاران مســکن: مجرمـان، املاک را خریـداری می‌کنند، پـول سـیاه را در نوسـازی سرمایه‌گذاری می‌کنند و متعاقبـاً املاک را بـا قیمت‌های بالاتـر می‌فروشند. ایـن فرآیند بـه آنهـا اجـازه می‌دهد تـا وجـوه غیرقانونی خـود را مشـروعیت بخشـند و ظاهـر معاملات قانونـی را در حیـن پولشـویی ایجـاد کننـد. ایـن امـر نه تنهـا سـبب می‌شود تـا درآمـد غیرقانونی تاجـران مـواد مخـدر ظاهـری قانونـی پیـدا کنـد، سـبب می‌شود تـا ایـن درآمـد در بـازار مسـکن مضاعـف شـود.
* درآمــد اجــاره به‌مثابه مشــروعیت: مجرمـان از امـوال خـود درآمـد اجـاره ایجـاد می‌کنند و از وجـوه غیرقانونی بـرای پوشـش پرداخته‌ای اجـاره اسـتفاده می‌کنند. از طـرف دیگـر، آنهـا ممکـن اسـت املاک را از طـرف اشـخاص ثالـث خریـداری کننـد، خودشـان آنهـا را اجـاره دهنـد و از وجـوه غیرقانونی بـرای انجـام تعهـدات اجـاره اسـتفاده کننـد، درنتیجـه منشـأ پـول را قانونــی می‌کنند.
هنر؛ ابزاری برای پولشویی
۴-خریــد و نگهــداری آثــار هنــری: نگهـداری و خریـد آثـار هنـری یکـی از راه‌های ایده‌آل بـرای پولشـویی مجرمـان اسـت و گاهـی اوقـات حتـی آنهـا را فرهیختـه و رمانتیـک نشـان می‌دهد. یـک رشـته منطقـی در اینجـا وجـود دارد و آن هـم ایـن اســت کــه در دنیــای هنــر معمولاً کســانی می‌خواهند به‌طور ناشــناس نقاشی‌ها و آثــار هنــری را بــا قیمــت بــالا بخرنــد و همیــن موضــوع، بــرای کســانی کــه بــه دنبــال پولشــویی هســتند، انجــام معامــلات نقــدی بــزرگ را فراهــم می‌کند و ایــن یکــی از ویژگی‌های مهــم پولشــویی از طریــق خریــد آثــار هنــری اســت.
آثار هنــری ویژگی‌هایی دارنــد کــه انجــام پولشــویی را بــرای مجرمــان تســهیل می‌کند کــه نارکوتروریســت‌ها از ایــن قاعــده مستثنا نیســتند و به راحتــی می‌توانند درآمــد خــود را از ایــن طریــق قانونــی جلــوه دهنــد. ویژگی‌هایی چــون گــران بــودن هنــر و داشــتن ارزش ســوداگری به‌طوری‌که دســتکاری قیمــت آن را آســان می‌کند. ارزش هنــر را بــازار تعییــن می‌کند و دلالان می‌توانند قیمــت را تعییــن کننــد. بــه ایـن معنـی کـه قیمـت یـک اثـر هنـری بسـته بـه تمایـل خریـدار بـرای پرداخـت به راحتـی قابـل افزایـش یـا کاهـش اسـت و ایـن انعطـاف در قیمت‌گذاری ایـن امـکان را بـرای مجرمـان سازمان‌یافته فراهـم می‌کند تـا حجـم زیـادی از وجـوه غیرقانونی را از طریـق بـازار هنـر شست‌وشو دهنـد. از طرفـی تأییـد اعتبـار یـک اثـر هنـری دشـوار اسـت؛ بنابرایـن تشـخیص اینکـه آیـا ایـن هنـر بــرای پولشــویی پــول کثیــف اســتفاده می‌شود یــا خیــر، بــرای مقامــات دشــوار اســت.
ایـن یـک موضـوع شناخته شـده در دنیـای هنـر اسـت، جایـی کـه عـدم شـفافیت و مقـررات می‌تواند آن را بـه یـک راه جـذاب بـرای پولشـویی تبدیـل کنـد. آثـار هنـری بـا ارزش بـالا را می‌توان به راحتـی و بـا کمـی بررسـی دقیـق خریدوفروش کـرد و بـه افـراد ایـن امـکان را می‌دهد کـه سرمایه‌های غیرقانونی را از طریـق خریدوفروش آثـار هنـری جابه‌جا کننـد. علاوه بـر ایــن، امــکان ناشــناس مانــدن در ایــن معامــلات، رونــد پولشــویی را از طریــق بــازار هنــر تســهیل می‌کند. هنرهــای بــا ارزش بــالا را می‌توان به‌صورت عمومــی و خصوصــی خریدوفروش کــرد و هــر دو نــوع فــروش می‌توانند ســازوکارهایی را بــرای مجرمــان فراهــم کننــد تــا به‌صورت ناشــناس در معامـلات شــرکت کننــد. ایــن فقــدان شــفافیت می‌تواند نظــارت بــر مالکیــت یــا معاملات را دشــوار کنــد و بــه هنــر اجــازه می‌دهد تــا بــه یــک «دارایــی نامرئــی» تبدیــل شــود، زیــرا توســط یــک مؤسســه مالــی نگهــداری نمی‌شود و تراکنش‌های مرتبــط ثبــت نمی‌شوند.
ســاختارهای مالکیــت پیچیــده، ماننــد اســتفاده از شرکت‌های پوسـته یـا فروشـندگان و مشـاوران آثـار هنـری شـخص ثالـث بـرای خریـد، نگهـداری یـا فـروش آثـار هنـری خـاص و پذیـرش و حوالـه پرداخـت، می‌توانند لایه‌های بیشـتری از ناشـناس بـودن را در یـک معاملـه خصوصـی فراهـم کننـد.
بـرای مثـال رهبـران کارتل‌هـای مـواد مخـدر به‌ویژه پابلـو اسـکوبار و خواکیـن گوزمـن لوئـرا، از هنرهـای زیبـا و آثـار هنـری بـرای شست‌وشوی درآمـد حاصـل از فـروش غیرقانونی مـواد مخـدر اسـتفاده می‌کردند. اسـکوبار هـر سـال تقریباً ۱۰ میلیــارد دلار را از طریــق خریــد و جمع‌آوری نقاشــی‌های ســالوادور دالــی و پابلــو پیکاســو پولشــویی می‌کرد کــه درآمدهــای حاصــل از تجــارت مــواد مخــدر بــود.
آثــار هنــری فقــط بــه آثــار فیزیکــی در دنیــای واقعــی مختــص نمی‌شود، بلکـه آثـار هنـری در دنیـای مجـازی را دربـر می‌گیرد. مجرمـان ممکـن اسـت دارایی‌های دیجیتالـی ماننـد NFT (رمز غیر مثلی یا رمزکلید یکتا نوع خاصی از رمز رمزنگارانه است که نماد چیزی منحصربه‌فرد است) را بـا درآمدهـای حاصـل از جـرم بخرنـد و نگهـداری کننـد و ظرفیـت ردیابـی منبـع پـول را محـدود کننـد. بـا توجـه بـه توضیحـات داده شـده و ویژگی‌های آثـار هنـری می‌توان ایـن آثـار هنـری را یکـی از گزینه‌های بسـیار مناسـب بـرای انجـام پولشــویی دانســت و خانه‌های حــراج یــا گالری‌ها را مکانــی مناســب بــرای انجــام فعالیت‌های پولشــویی دانســت، چراکــه به‌طور خصوصـی بـه انجـام حـراج و فـروش آثـار هنـری مبـادرت می‌کنند و نظـارت کافـی بـر آنهـا وجـود نـدارد.
از طـرف دیگـر از آنجایـی کـه آثـار هنـری گـران هسـتند بـا درآمـد حاصـل از تجـارت مـواد مخـدر کـه درآمـدی هنگفـت اسـت، تناسـب دارنـد و بـا درآمـد حاصـل از تجـارت مـواد مخـدر می‌توان هزینـه لازم بـرای خریـد آثـار هنـری را تأمیـن کـرد.
همچنیـن آثـار هنـری علاوه بر اینکـه راهـی بـرای قانونـی نشـان دادن درآمـد تجـارت مـواد مخـدر اسـت، می‌تواند بـه راهـی بـرای سرمایه‌گذاری نیـز تبدیـل شـود، چراکـه آثـار هنـری نیـز ماننـد مسـکن بعـد از گذشـت زمـان گـران می‌شوند.
* برگرفته از مقاله تحلیلــی بــر نارکوتروریســم و شیوه‌های پولشــویی درآمــد حاصــل از تجــارت مــواد مخدر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید