جزئیات سه گام عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
به گزارش شاخص ۳۶۰، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و
مرکز اطلاعات مالی
چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در ۲۰۲۵
ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده‌اند. در آمریکا، قانون‌گذاران اکنون برای شناسایی جریان‌های مالی پنهان در لحظه، به تجزیه و تحلیل بلاکچین متکی هستند.
جزئیات ۵۰ اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می‌شوید.
بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.
لایه‌بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می‌کنند؟
در چشم‌انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول‌های به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است.
تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها» از مسیر FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
آخرین اخبار
